天工股份(920068):第四届董事会第二十次会议决议
江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据 2026年半年度的经营情况，已完成 2026年半年度报告及半年度报告摘要的编制。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-046）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》相关要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 为保证公司财务和内部控制审计工作的延续性，决定继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-049）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提议召开 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026年 9月 11日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》 江苏天工科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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