新芝生物(920685):2026年第一次临时股东会决议
宁波新芝生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 45,552,898股，占公司有表决权股份总数的 51.2530%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数2,524,839股，占公司有表决权股份总数的 2.8408%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员、律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,552,898股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,552,898股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（宁波）律师事务所 （二）律师姓名：杨魁、李玉叶 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会股东、董事签字确认的《宁波新芝生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京盈科（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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