龙鑫智能(920117):第一届董事会第二十三次会议决议
常州市龙鑫智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村 308号龙鑫智能 4楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以书面和通讯方式发出 5.会议主持人：董事长莫龙兴 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事石一磊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》 《第一届董事会第二十三次会议决议》 常州市龙鑫智能装备股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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