长青集团(002616):第七届董事会第二次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月25日在公司以现场与通讯结合方式召开，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 半年度报告全文内容于2026年8月27日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，半年度报告摘要内容于2026年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》,具体表决情况如下： 2-1《董事会秘书工作细则》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2-2《内部控制及风险管理制度》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见2026年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司治理制度的公告》，相关制度于2026年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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