昇兴股份(002752):第五届董事会第二十四次会议决议
昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2026年8月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司2026年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 公司《2026年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。 公司《2026年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 根据中国证监会印发的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等文件的规定，公司董事会编制了截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况的专项报告。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0636号）鉴证。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 公司《前次募集资金使用情况专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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