保龄宝(002286):第六届董事会第十九次会议决议
保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第十九次会议的通知于2026年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审核，认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2026年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2026年半年度报告》。 （二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2026年中期利润分配预案的议案》 公司2026年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以截至目前公司总股本379,977,380股测算，本次预计现金分红金额11,399,321.40元，剩余未分配利润留待后续分配。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定和实施2026年中期现金分红方案等事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议； 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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