英派斯(002899):第四届董事会2026年第七次会议决议
青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2026年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第七次会议于2026年8月26日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长、总经理刘洪涛先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1．审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-057），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 2．审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》 公司拟将2024年完成回购并存放于公司回购专用证券账户中的1,256,700股已回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时按照相关规定办理回购股份注销、注册资本变更及《公司章程》修订等相关事宜。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 3．审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》董事会同意公司于2026年9月11日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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