东和新材(920792):第四届董事会第九次会议决议
辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以微信、电话方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-058）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-060） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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