瑞星股份(920717):第四届董事会第二十二次会议决议
河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 14日以电话或电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王启因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》有关规定，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2026年半年度报告》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上发布的《河北瑞星燃气设备股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 该事项已经第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据2026年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 该事项已经第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》； （二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》； （三）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 2026年第三次专门会议决议》。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 中财网
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