智能自控(002877):第五届董事会第三十一次会议决议
无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议的通知于2026年8月14日以邮件、电子通讯等方式向全体董事发出。 会议于2026年8月25日在公司515会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名，高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 2026 www.cninfo.com.cn 《 年半年度报告》详见巨潮资讯网（ ）公告。 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 公司董事、高级管理人员对《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。 (二)审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-047 自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票20,905,922股，每股面值1元，发行价格为每股8.61元，共计募集资金人民币179,999,988.42元。扣除与发行有关的费用人民币3,831,358.83元（不含税），募集资金净额为人民币176,168,629.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月29日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0025号《验资报告》。 《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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