中原内配(002448):追认2025年度日常关联交易
中原内配集团股份有限公司 关于追认2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开的第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认2025年度日常关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2025年，公司控股子公司焦作同声氢能科技有限公司（以下简称“焦作同声”）与北京氢璞创能科技有限公司（以下简称“氢璞创能”）开展氢燃料电池系统的销售。鉴于公司原董事张冬梅女士与氢璞创能董事郭恒源系母子关系，张冬梅女士已于2025年5月16日任期届满离任公司董事。本次交易发生于张冬梅女士离任公司董事未满十二个月期间。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，焦作同声与氢璞创能发生的上述交易构成关联交易。公司在对2025年度日常关联交易进行梳理时，发现上述关联交易金额已达到相关披露标准，故根据相关规定对此关联交易事项进行补充审议并追认。 公司与氢璞创能的关联交易系公司正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该议案无需提交股东会审议。 （二）关联交易的具体内容 单位：万元
1、基本情况 公司原董事张冬梅女士与氢璞创能董事郭恒源系母子关系，张冬梅女士已于2025年5月16日任期届满离任公司董事。本次交易发生于张冬梅女士离任公司董事未满十二个月期间。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，焦作同声与氢璞创能发生的上述交易构成关联交易。 3、履约能力分析 截至2025年12月31日，氢璞创能总资产为76,318.08万元，净资产为1,770.32万元，2025年度实现营业收入15,409.80万元，净利润为-12,416.75万元。 经查询，氢璞创能未被列为失信被执行人，能够按合同约定履行责任和义务。 焦作同声与氢璞创能之间的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。截至2026年6月30日，焦作同声与氢璞创能上述业务的款项已全部结清。 三、关联交易的定价政策 焦作同声与氢璞创能的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。 焦作同声与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。 四、关联交易目的及对公司的影响 上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，属于公司正常的商业行为，交易价格公允，交易条件平等，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不构成重大不利影响，也不影响公司的独立性。公司不因该关联交易而对关联方形成依赖。 五、审议程序及意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议以全票通过的表决结果2025 审议通过了《关于追认 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：本次追认关联交易符合相关法规的规定，交易作价公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司关于追认关联交易的事项，并同意将该事项提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司第十一届董事会第九次会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于追2025 认 年度日常关联交易的议案》，本次追认关联交易事项符合相关法律法规的规定，不存在利用关联交易损害上市公司利益或向关联方输送利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。 六、备查文件 1、公司第十一届董事会第九次会议决议； 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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