特发信息(000070):董事会第九届三十五次会议决议
深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年8月25日以通讯方式召开第九届三十五次会议。公司于2026年8 月14日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加 表决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式 送达全体董事及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案形成决议： 一、审议通过《公司2026年半年度报告》（全文及摘要） 董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规相关规定，公司2026年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《公司2026年半年度报告》（全文及摘要）已由公司董事会审 计委员会事前审议通过。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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