兰州黄河(000929):第十二届董事会第二十四次会议决议
兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议通知于2026年8月14日以书面、电子通信等方式发出，并于2026年8月17日以电子通信方式发出增加议案的补充通知。 2.本次会议于2026年8月26日9点30分在湖南省长沙市天心区湘 府西路鑫远国际大厦A座9楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中李孔攀先生以 通讯表决方式出席会议。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）与《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通 过，同意提交公司董事会审议。 2.审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于调整 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-041）。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 回避表决情况：董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职，回避表决。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-042）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议与第十二届 董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 4.审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 回避表决情况：董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方或交易对方直接或者间接控制的法人任职，回避表决。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 三、备查文件 1.第十二届董事会第二十四次会议决议； 2.第十二届董事会审计委员会第二十一次会议决议； 3.第十二届董事会提名委员会第四次会议决议； 4.第十二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议； 5.2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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