兰州黄河(000929):调整2026年度日常关联交易预计
兰州黄河企业股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10 日，召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含控股子公司及分支机构）与关联方2026年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2026年4月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。 公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第二十四次会议，以4 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔回避表决。上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议及2026年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 公司拟调增2026年度与实际控制人控制的关联方湖南鑫远投资集团 有限公司（以下简称“鑫远集团”）及其下属分子公司或其他组织发生的日常关联交易金额，预计总金额由450.00万元调整为975.00万元，调增525.00万元。其中“向关联人销售产品、商品”类别预计金额由200.00万元调整为300.00万元，调增100.00万元；“接受关联人提供的劳务”类别预计金额由100.00万元调整为525.00万元，调增425.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）调整日常关联交易预计的原因 1.“向关联人销售产品、商品”类别调整 为满足鑫远集团及其下属分子公司或其他组织日常经营接待和员工 福利发放等需求，关联方拟增加对公司产品的采购。公司拟将“鑫远集团”项下“向关联人销售产品、商品”类别预计金额由200万元调整为300.00万元，调增100.00万元。 2.“接受关联人提供的劳务”类别调整 为保障公司下属生产基地污水处理设施长期稳定运行，确保污水达标排放，公司拟向受鑫远集团控制的湖南鑫远环境科技集团股份有限公司（以下简称“鑫远环境”）采购污水处理运维服务。公司预计2026年度与鑫远环境发生的“接受关联人提供的劳务”金额不超过425.00万元。 （三）本次日常关联交易预计调整的具体情况 单位：万元
三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 1.鑫远集团及其下属分子公司或其他组织拟向公司采购啤酒、饮料等产品用于日常经营接待和员工福利发放。交易定价原则参照公司产品对非关联方客户的销售价格执行，结算方式为按月结算，2026年预计发生金额为300.00万元。 2.为满足办公场所需求，公司拟租赁鑫远集团位于湖南长沙的办公楼，参照办公楼同类型租户的市场价格执行，结算方式为按月结算；为保障业务发展，公司拟向鑫远集团下属酒店企业采购住宿及餐饮等服务；为保障公司办公区域及生产基地的资产安全与日常维护，接受鑫远集团下属物业公司提供的物业管理服务；为保障公司下属生产基地环保处理设施长期稳定运行，确保污水达标排放，拟接受鑫远环境污水处理运维服务。2026年度预计发生金额675.00万元，交易定价原则参照其向非关联方客户提供的同类服务价格执行，并按月结算。 3.为提高资产使用效率，公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司拟将厂区内闲置厂房，继续租赁给黄河源用于生产经营，2026年度预计收取租金总额25万元，同时向其转供水、电、暖气等预计发生金额25万元。租金及相关转供服务的定价原则，参照市场价格并由双方协商一致确定，结算方式为按月结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在董事会授权范围内，根据具体业务开展的实际需要，与关联方签署具体的交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整2026年度日常关联交易预计金额是为了满足公司生产基地 合规运营和关联方合理采购需求，公司与关联方的交易遵循公平、公开、公正的原则，定价依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致，不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响。公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不存在被关联方控制的情形，不会损害公司及中小股东合法权益。 五、独立董事过半数同意意见 公司全体独立董事于2026年8月26日召开2026年第二次独立董事 专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下： 本次公司调整2026年度日常关联交易预计额度是根据实际经营需要 确定，并依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、部门规章和业务规则以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事会会议审议。 六、备查文件 1.第十二届董事会第二十四次会议决议； 2.2026年第二次独立董事专门会议决议； 3.第十二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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