皖通科技(002331):第七届董事会第十次会议决议
安徽皖通科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十次会议于2026年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月14日以纸质 文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨 波先生、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告及 摘要》 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》刊登于 2026年8月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告》刊登于2026年8月27日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业 务的议案》 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保 值暨外汇掉期业务的公告》刊登于2026年8月27日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》； 2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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