北京科锐(002350):第八届董事会第二十四次会议决议
北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年8月25日10:00以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：一、审议通过《2026年半年度报告》及摘要 同意公司编制的《2026年半年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司2026年6月30日合并及母公司的财务状况以及公司2026年上半年的经营成果。 《2026年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 本议案已由公司董事会审计委员会2026年第四次会议审查通过。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 本议案已由公司董事会审计委员会2026年第四次会议审查通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 三、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 同意公司于2026年9月18日（星期五）14:00召开2026年第三次临时股东会。 《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 四、备查文件 1、第八届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会 2026年8月25日 中财网
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