金新农(002548):第六届董事会第二十一次会议决议
深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年08月14日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十一次会议通知，并于2026年08月25日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长祝献忠先生、独立董事刘忠先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议： 一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。2026年半年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第二次临时会议审议通过。 二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 基于谨慎性原则，公司及子公司对截至2026年06月30日各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值5,643.26万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第二次临时会议审议通过。 三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。 2026年06月04日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》财会〔2026〕7号，公司根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2026年第二次临时会议审议通过。 四、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2026年第二次临时会议决议。 特此公告。 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2026年08月26日 中财网
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