恺英网络(002517):第六届董事会第四次会议决议
恺英网络股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要 公司编制和审核《2026年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》全文，《2026年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告的议案》具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议。 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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