宏工科技(301662):第三届董事会第四次会议决议
宏工科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月14日以电 子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于2026年8月26日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、 独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、 财务总监周国辉先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》于2026 年8月27日在巨潮资讯网披露。 2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《2026年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047） 3、审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减 值准备的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对截至2026年6月30日的应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分分析及评估后，2026年半年度冲回信用减值准备及资产减 值准备共计41.06万元。 公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于2026年半 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十七日 中财网
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