甘化科工(000576):第十一届董事会第十七次会议决议
广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十七次会议通知于2026年8月21日以书面及通讯方式发出，会 议于2026年8月25日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席 会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先 生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书等有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了2026年半年度报告 及半年度报告摘要 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2026年半年度报告》及在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于2026年半年度 计提资产减值准备的议案 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的 规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十七 次会议决议； 2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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