哈三联(002900):第五届董事会第四次会议决议
哈尔滨三联药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月16日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 4、会议由董事长秦剑飞先生主持，公司总裁、董事会秘书及财务总监列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 《2026年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2026年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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