克明食品(002661):第七届董事会第十一次会议决议
陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月17日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2026年8月26日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事陈宏先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2026年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 本议案于2026年8月17日经董事会审计委员会审议通过。 （二）《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》 内容：因公司已实施完毕2025年年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）（2025年修订稿）》等相关规定，董事会同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司2024年股票期权激励计划行权价格由6.78元/份调整为6.63元/份。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-056）。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 本议案于2026年8月14日经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、2026年审计委员会第三次会议决议； 3、2026年薪酬与考核委员会第四次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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