古鳌科技(300551):第六届董事会第十次会议决议
上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2026年8月14日以通讯形式向全体董事发出。 2、本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中，以通讯方式出席的董事4人）。 4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议并通过《<2026年半年度报告>及摘要》 经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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