宏鑫科技(301539):第二届董事会第十七次会议决议
浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，部分高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2026年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，公司前期召开董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。提名王文志、樊巧云、杨嘉欣为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名姚冰、金剑、蔡钰如为公司第三届董事会独立董事候选人。上述议案提请股东会进行审议。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议 特此公告 浙江宏鑫科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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