三利谱(002876):第六届董事会2026年第二次会议决议
第六届董事会 2026年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第二次会议的通知。本次会议于2026年8月26日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生、独立董事陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会一致认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 公司第六届董事会2026年第二次会议决议 特此公告。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 27日 中财网
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