洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”或“公 司”）于2026年8月15日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召 开第八届董事会第十一次会议的通知和会议材料。本次会议于2026 年8月25日以书面结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《洪都航空章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)关于《洪都航空2026年半年度报告》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司2026年半年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)关于洪都航空与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融 服务框架协议之补充协议》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署< 金融服务框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2026-025）。 本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案 因涉及关联交易，关联董事王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国辉先生、张峣先生回避了表决，公司4名非关联交易董事对该议案均 投了赞成票。 该议案尚需提交股东会审议。 (三)关于洪都航空购买董事和高级管理人员责任险的议案 本次会议与会董事均回避表决，一致同意将该议案提交股东会审 议。 该议案尚需提交股东会审议。 (四)关于召开洪都航空2026年第二次临时股东会的议案 公司拟定于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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