明新旭腾(605068):明新旭腾第四届董事会第十六次会议决议
转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026年 8月 25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026年 8月 15日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审2026 议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 年半年度报告》和《明新旭腾 2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”。 （四）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更证券事务代表的公告》。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2026年 8月 27日 中财网
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