曲美家居(603818):第五届董事会第二十六次会议决议
曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年8月26日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月16日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 公司2026年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事先认可，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决 二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过《关于新增经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会一致同意新增公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权董事长及其授权代表全权办理本次工商登记和《公司章程》备案等相关事宜。上述事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决 本议案尚需提交股东会审议。 四、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决 五、审议通过《关于注销 2024年股票期权激励计划部分期权的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决 董事谢文斌、孙海凤、杨敏、黄薇为公司2024年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。 六、审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十六日 中财网
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