读者传媒(603999):读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
读者出版传媒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第八次会议于2026年8月25日以现场（公司第一会议室）加通讯方 式召开，会议通知和材料于2026年8月14日以书面及邮件方式送达 公司全体董事和有关人员。公司现有董事9人，实际参会董事9人（其中独立董事周蔚华、董事李燕以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、祁建明、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及所通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》 经董事会审议，补选董事、副总经理郧军涛为第六届董事会薪酬 与考核委员会委员，任期与第六届董事会一致。因工作调整，薛英昭不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2026年半年度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》 董事会提议以截至2026年6月30日的总股本57,600万股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现 金股利人民币8,640,000元（含税）。根据公司2026年第一次临时股 东会决议，股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合相关利润分配条件、分红上限的前提下制订并实施2026年度中期 利润分配方案。因此，本次利润分配方案无需提交股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2026年度中期利润分配方案的公告》（临 2026-026）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动 方案半年度评估报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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