圣晖集成(603163):圣晖集成第三届董事会第七次会议决议
圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月15日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中：4名董事以通讯表决方式出席会议），会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-064）。 （三）审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-066）。 （四）审议通过《关于提请董事会确认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于公司高级管理人员2026年年中绩效奖金派发的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 鉴于本议案涉及高管薪酬，基于谨慎性原则，董事中兼任高管的陈志豪先生（董事会秘书）、朱启华先生（总经理）对本议案回避表决。 （六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-063）。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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