明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议
四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。重要内容提示： ?全体董事均出席本次董事会会议。 ?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ?本次董事会审议的全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2026年8月14日以电子邮件等电子通信的方式向董事和11 高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事 名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》 11 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审 议并获全票同意。 详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估 报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。 （三）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 11 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 董事会同意公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额为83.68万元，其中财务审计费用57.20万元，内部控制审计费用26.48万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。 2026 董事会授权董事长签署 年度财务和内部控制审计服务相关文件。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审 议并获全票同意。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 https://www.sse.com.cn 《证券时报》和上海证券交易所网站（ ）的《四川 明星电力股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。 （四）审议通过了《关于调整组织机构的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司对组织机构进行调整： 增设智慧运营中心，负责公司运营数据统筹、智能应用开发与集中 监控职能。该中心与客户服务中心合署办公，客户服务中心相应更名为客户服务中心（智慧运营中心）。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整组织机构的公告》（公告编号：2026-025）。 （五）审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公 司《市值管理制度》部分条款进行修订。 （六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公 司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。 修订后的公司《对外担保管理制度》全文详见上海证券交易所网站 （https://www.sse.com.cn）。 （七）审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公 司《合规管理办法》部分条款进行修订。 （八）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会定于2026年9月17日召开2026年第二次临时股东会，股权 2026 9 11 登记日为 年 月 日。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公2026-026 告编号： ）。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2026 8 25 年 月 日 中财网
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