铜冠铜箔(301217):第三届董事会第三次会议决议
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2026年半年度报告的编制工作。董事会认为，公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-048）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》 公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。 综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定2026年中期利润分配预案为：公司拟以目前可实际参与中期分红的股本826,015,644股为基数（公司总股本为829,015,544股,其中通过回购专用账户持有的股份为2,999,900股），向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发49,560,938.64元人民币（含税）。公司剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2026年中期利润分配预案的议案》（公告编号：2026-050） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 关联董事甘国庆、陈四新回避表决。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事长提名、公司提名委员会审议，同意聘任公司副经理朱焘先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-051）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 公司定于2026年9月15日召开2026年第三次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第三次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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