豫光金铅(600531):河南豫光金铅股份有限公司关于新增日常关联交易预计
河南豫光金铅股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年8月25日，公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交董事会审议。 2026年8月26日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。 （二）本次预计新增2026年度日常关联交易金额和类别 上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）为公司参股公司，公司持有其3.4038%股权。2026年5月，公司通过公开挂牌方式转让所持有的该公司全部股权。截至目前，股权转让合同已签署，工商变更登记手续正在办理中。 因公司财务总监、副总经理苗红强先生担任该公司董事职务，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司构成关联方。 上海盛鸿为山金国际黄金股份有限公司的子公司，因业务需要，公司向其采一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.59%。 单位：万元 币种：人民币
（一）关联方基本情况 公司名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司 统一社会信用代码：91310115MA1K3G7Q4T 成立时间：2016年8月31日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室法定代表人：欧新功 注册资本：29379万元人民币 主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与上市公司关系：上海盛鸿为公司参股公司，公司持有其3.4038%股权。2026年5月，公司通过公开挂牌方式转让所持有的该公司全部股权。截至目前，股权转让合同已签署，工商变更登记手续正在办理中。因公司财务总监、副总经理苗红强先生担任该公司董事职务，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司构成关联方。 （二）主要财务情况 截至2026年3月31日，上海盛鸿资产总额为2,252,249,641.14元，负债总额为1,799,053,697.55元，净资产为453,195,943.59元，2026年1-3月营业收入为2,712,572,776.81元，净利润为-9,560,407.67元，资产负债率为79.88%。 截至2025年12月31日，上海盛鸿资产总额为1,748,793,505.25元，负债总额为1,279,409,148.22元，净资产为469,384,357.03元，2025年1-12月营业收入为9,069,352,327.79元，净利润为31,384,847.45元，资产负债率为73.16%。 （三）关联方履约能力分析 目前该公司经营正常，业务运转平稳，具备较好的履约能力。 三、定价政策和定价依据 公司向关联方上海盛鸿采购的铅精矿（含银），铅精矿品位要求：Pb>40%、S>16%、Ag>3000克/吨（若Ag品位与约定标准不相符，双方另行协商）。 铅精矿中含铅、锑、银的价格严格以上海有色网发布的铅价、锑价、银价为计价依据，具体价格根据铅精矿中含铅、锑、银的品位由双方协商确定。其中：1、铅精矿中含铅的价格根据其含铅的品位按上海有色网1#铅锭月平均价扣减基准加工费计价；基准加工费以上海有色网内蒙地区铅精矿月平均加工费为准。 2、铅精矿中含锑的价格根据其含锑的品位按上海有色网1#锑锭月平均价乘以双方协商的系数计价（锑计入铅价）。 3、铅精矿中含银的价格根据其含银品位按2026年上海有色网2#白银1月1日至12月31日平均价乘以双方协商的系数计价。 上述计价原则为指导性、参考性原则，每次交易协议双方均应签订《铅精矿购销合同》，协议中应根据市场形势及实际情况详细约定计价标准、数量、交货地点、验收方式、付款方式等条款，其中的计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。 该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。 五、报备文件 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议 2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
 |