梦天家居(603216):梦天家居第三届董事会第十次会议决议
梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月14日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2026年半年度报告》《梦天家居2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 （三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》 4.01：修订《董事会秘书工作细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.02：修订《累积投票制实施细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.03：修订《募集资金管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.04：修订《内部控制管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.05：修订《内部审计制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 4.06：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.07：修订《信息披露管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.08：修订《重大事项内部报告制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.09：修订《子公司管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.10：修订《董事和高级管理人员离职管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 4.11：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关制度。 本议案中4.02和4.03尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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