金杯汽车(600609):金杯汽车第十一届董事会第七次会议决议
金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董 事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届董事会第七次会议通知，于2026年8月21日 以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2026年8月25日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 （五）冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议全体委员 事先审议通过，提交董事会审议。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日披露的《2026年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》； 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司当日临2026-024号公告。 （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司副总裁候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会2026 年第一次会议全体委员审查同意后提交董事会审议。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日临2026-025号公告。 （四）审议通过了《关于与关联方签订联合共建协议的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议事先审核 通过后，提交董事会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙 学龙和马铁柱回避了表决。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （五）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 详见公司当日临2026-026号公告。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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