伊利股份(600887):内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年8月25日（星期二）上午9:00在公司五楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月15日以 邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议由董事长潘刚先生主持，财务负责人、董事会秘书列席了会议。 会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司2026年半年度报告及摘要》（具体内容 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过了《公司关于<2026年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》（具体 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十七日 中财网
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