陕西黑猫(601015):陕西黑猫：关于预计公司与关联方2026年日常关联交易
陕西黑猫焦化股份有限公司 关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东会审议。 ●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司全资子公司新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）配套建设的煤炭运输廊道及配套附属设施一期工程中的洗煤厂项目已部分竣工，部分筛选设备已进入调试阶段，该洗煤厂运转后将成为当地技术最先进、洗选能力最大的洗煤厂，年洗选能力达500万吨。公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）间接参股的巴州东辰工贸有限公司（简称“东辰工贸”）下属的塔里克区二号矿井即将投产，东辰工贸在多方考察后与新疆黑猫煤业商定，将其本年度出产的原煤出售给新疆黑猫煤业，由新疆黑猫煤业统一负责运输、洗选对外销售。预计至2026年底，新疆黑猫煤业与东辰工贸进行煤炭交易20,000万元（不含税）。 2026年8月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的议案》，同意新疆黑猫煤业与东辰工贸进行煤炭交易20,000万元（不含税），关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决，该议案以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。 本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次预计日常关联交易情况 单位：万元（不含税）
（一）关联方的基本情况 公司名称：巴州东辰工贸有限公司 成立时间：2003年11月6日 注册地：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏工业园区天山路003号法定代表人：曹佩昌 注册资本：80,000万元 经营范围：许可项目：危险化学品生产；煤炭开采。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；生态环境材料制造；生态环境材料销售；石油天然气技术服务；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；煤炭及制品销售。 （二）关联关系说明：东辰工贸系神新发展有限责任公司（简称“神新发展”）的全资子公司，公司视同神新发展为公司关联方，故东辰工贸同视作公司关联方。 （三）履约能力分析： 截至2025年12月31日，东辰工贸主要财务数据（经审计）为：总资产210,039.80万元，总负债205,216.17万元，净资产4,823.64万元，营业收入560.75万元，净利润-1,871.16万元。 截至2026年6月30日，东辰工贸主要财务数据（未审计）为：总资产236,057.22万元，总负债231,906.33万元，净资产4,150.88万元，营业收入987.39万元，净利润-672.75万元。 截至目前东辰工贸经营正常，其与公司2026年度关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。 三、关联交易定价政策 本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 新疆黑猫煤业与东辰工贸之间的关联交易是公司正常的商业往来，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格以市场价格为依据确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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