陕西黑猫(601015):陕西黑猫：第六届董事会第十八次会议决议
陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月14日发出会议通知及议案，于2026年8月26日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2026年半年度报告的议案》 经对公司2026年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：公司2026年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2026年半年度报告》。 表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于预计公司与关联方 2026年日常关联交易的议案》同意子公司新疆黑猫煤业2026年与关联方巴州东辰工贸有限公司进行煤炭交易20,000万元（不含税）。 本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋、李斌已回避表决。 本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的公告》。 表决情况：有效表决票总数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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