东风股份(600006):东风汽车股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议
东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 八次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司2026年半年度报告全文及摘要 表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年第 三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司2026年半年度报告》及《东风汽车股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 （二）公司《关于对东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事张小帆、张浩亮、樊启才回避表决。 表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2026年 第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文见同日披露的《东风汽车股份有限公司关于对东风汽车财 务有限公司的风险持续评估报告》。 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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