南 京 港(002040):南京港股份有限公司关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议暨关联交易
证券代码： 证券简称：南京港 公告编号： － 南京港股份有限公司 关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS运维）协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的 第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于签订龙集公司信息化TOS 技术服务（ 运维）协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因信息化技术服务（TOS运维）项目与江苏省港口集团信息科技有限公司（以下简称“省港科技公司”）续签相关服务协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）项目概况 1.项目名称：南京港龙潭集装箱有限公司信息化技术服务（TOS运 维）项目 2.预计金额：2,100万元。 3.服务期限：三年（2026年、2027年、2028年） 4. 项目内容：采购集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务，以 保证系统的稳定运行和功能的不断迭代，满足公司业务发展和经营要求。 （二）关联关系 2018 1 江苏省港口集团信息科技有限公司 年 月注册成立，是江苏省 港口集团有限公司的全资子公司，江苏省港口集团有限公司为公司控股股东南京港（集团）有限公司之控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，上述交易形成公司的关联交易。 本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第三次会议审议通过，关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决。 上述关联交易预算金额合计为2,100万元，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，无需提交股东会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况介绍 名称：江苏省港口集团信息科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦 法定代表人：刘海燕 注册资本：12,900万元 统一社会信用代码：91320000MA1UWBCC57 经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询服务；贸易、物流咨询服务；软件开发；信息系统集成、运行维护，信息工程设计、安装、技术咨询服务，基于网络技术的数据处理和存储服务；设计、制作、发布国内各类广告，商品网上销售；计算机、通信及电子设备销售。第二类增值电信业务经营；无船承运业务。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：销售代理；人工智能硬件销售；工业机器人销售；智能机器人销售；导航终端销售；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 省港科技公司成立于2018年，注册资本1.29亿元，省属国企江苏省 港口集团有限公司之全资子公司，是服务江苏港口一体化、信息化的重要载体平台。省港科技公司是国家高新技术企业、江苏省专精特新企业、江苏省首批双化协同资源池单位以及“数字交通企业10强”单位，建有省级工程技术研究中心1个、市级企业技术中心1个。 省港科技公司现有专利12项、软件著作权53项、专利密集型产品1 16 个、软件产品 件，形成集装箱码头、散杂货码头、综合物流、绿色平安港口、一体化客户服务、智能决策等8个方面数字能力提升体系化解决方案。公司主营产品之一“内河集装箱码头操作系统”连续3年在省内市场占有率达47%以上，全省排名第一；国内市场占有率达22%以上，全国排名前五。公司在苏州、镇江等地设有子公司，为本地港口单位提供专业化服务，并战略布局智能航运、智能装备等版块。 截至2026年6月30日，省港科技公司总资产34,734.70万元，净资 产19,890.88万元；2026年度上半年，实现营业收入11,415.60万元，实现利润总额1,343.47万元，净利润1,129.38万元。 三、交易的定价政策及定价依据 公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易定价充分考量服务内容、技术专属程度等因素综合测算确定，本次关联交易定价依据充分、清晰规范、公平公允。 四、交易协议的主要内容 1.合同内容 甲方委托乙方提供集装箱码头信息化相关系统的技术支持服务工作，服务的具体内容详见服务内容明细表。 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2.甲方 名称：南京港龙潭集装箱有限公司。 服务地点：南京港龙潭集装箱有限公司。 3.合同价款 甲方按照7000000元/年的标准向乙方支付集装箱码头信息化技术服 务的运维服务费。 4.付款方式 本合同按季度结算，下一季度内支付上季度服务费用，付款以银行转账、银行承兑汇票等方式支付，其中银行承兑汇票原则上不低于合同总价的50%。 5. 合同生效 本合同经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 6.其他内容 关于服务内容、服务指标要求及考核、服务费用、费用结算方式、索赔、延期、诉讼等内容见相关附件。 五、关联交易的资金来源 龙集公司信息化技术服务（TOS运维）项目的资金来源均为自筹资 金。 六、交易目的和对公司的影响 根据系统服务需要，综合考虑服务性质及需求，龙集公司采用直接采购方式选择项目原服务单位，省港科技公司的资质满足龙集公司项目服务需要。有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。 七、同一关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年1月1日至目前，公司及控股子公司与省港科技公司累计已 发生的各类关联交易总金额为690.43万元。 八、独立董事专门会议审查意见 公司控股子公司龙集公司与江苏省港口集团信息科技有限公司签订 信息化技术服务（TOS运维）协议，是公司正常业务发展和生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格公平公允，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，一致同意将该事项提交公司第八届董事会2026年第三次会议 审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。 九、备查文件 1.《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第三次会议决议》； 2.《南京港股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议审查意见》；3.项目采购相关文件及协议。 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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