掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知及会议资料于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告全文及 2026年半年度报告摘要》董事会认为公司2026年半年度报告全文及2026年半年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 董事会认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关法律、法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会[2026]7号）（以下简称“准则解释第20号”）。公司按照准则解释第20号的要求变更公司会计政策，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更事项。 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 董事会 2026年8月26日 中财网
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