国药现代(600420):第九届董事会第八次会议决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议，于2026年8月25日在上海市浦东新区建陆路378号以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名（其中以视频方式参会董事4名）。会议由董事长冯军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1.审议通过了《2026年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2026年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2.审议通过了《2026年中期利润分配方案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司同日公告《关于2026年中期利润分配方案的公告》。 3.审议通过了《关于国药集团财务有限公司的 2026年半年度风险持续评估报告》 本议案涉及关联人，5名关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士进行了回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。 公司《关于国药集团财务有限公司的2026年半年度风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4.审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司结合经营管理需要对以下5项制度进行了修订。有关制度全文披露详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上海现代制药股份有限公司董事会 2026年 8月 27日 中财网
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