华纬科技(001380):第四届董事会第九次会议决议
华纬科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月28日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董9 9 事 人，实际出席董事 人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席）。 部分高管列席会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2026年半年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ）披露的 《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。 2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<2026本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，2026 公司董事会编制了《关于 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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