天保基建(000965):十届二次董事会决议
天津天保基建股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第十 届董事会第二次会议的通知，于2026年8月15日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026 年8月25日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际 出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、郭力先生、王赓先生、 李英杰先生、喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生共7人亲自出席了 会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先 生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会 议议案形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年 半年度报告全文及摘要》。 本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全 体审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》《证券时报》的《2026年半年度报告摘要》。 二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于天津天保财务有限公司风险持续评估报告》。关联董事王赓先生、李英杰先生回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告》。 此外，会议还听取了公司经营层2026年上半年目标完成情况汇 报。 特此公告。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月二十七日 中财网
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