锐明技术(002970):第四届董事会第二十次会议决议
深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2026年8月14日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司2022年股票期权激励计划首次授予、2022年股票期权激励计划预留授予第一批次、2022年股票期权激励计划预留授予第二批次、2024年股票期权激励计划及2025年股票期权激励计划的激励对象在2025年7月1日至2026年6月30日期间，采用自主行权模式累计行权数量为5,652,311份，公司股份相应增加5,652,311股。截至2026年6月30日，公司注册资本由人民币178,698,639元增加至人民币184,350,950元。公司董事会同意公司对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。 同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并同步修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》。 董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理上述事宜涉及的工商登记、备案等全部事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）、《公司章程》和《公司章程（草案）》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于修订<深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书工作规则》。 事会秘书工作规则》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 4、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订于H股发行上市后适用的《深圳市锐明技术股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）》。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书与公司秘书工作规则（草案）》。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 5、审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 因民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）经营发展需求，公司控股子公司深圳民太安智能科技有限公司（以下简称“民太安智能”）拟向民太安集团提供不超过人民币600万元的借款，期限自董事会审议通过之日起不超过36个月，利息按照年利率3.9%，以实际借款天数计算，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司控股子公司民太安智能在确保正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，向民太安集团提供财务资助用于日常经营周转，不会对公司日常经营产生重大影响，本次财务资助利率公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。民太安集团经营状况良好，具备偿债能力，整体风险可控。董事会同意公司控股子公司民太安智能向民太安集团提供财务资助。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2026-034）。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 6、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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