科思股份(300856):第四届董事会第十次会议决议
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于2026年8月14日以通讯方式通知了全体董事。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事宋兵以通讯方式出 席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议 案》 根据2026年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告>的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》等有关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存 放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕：以公司现有总股本剔 除已回购股份1,187,700股后的474,499,523股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利 33,214,966.61元（含税）；本次权益分派不送红股、不以资本公积 转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，公司董事会同意2023年限制性股票激励计划授予价格由8.11元/股 调整为8.04元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授 予价格的公告》（公告编号：2026-052）。 表决结果：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票，关联 董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。 （四）审议通过《关于参与投资川流新材料基金三期暨关联交易 的议案》 为满足公司战略发展需要，借助专业投资机构的经验与资源，拓 宽在新材料行业的视野，把握行业发展的前沿与动态，寻找和培育新材料领域的合作伙伴，公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《苏州川流长润新材料创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自有资金认缴出资人民币1,500万元，认购苏州川流长润新材料创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）份额。该基金规模不超过人民币12亿元，主要投资于材料及化学科技领域的，拥有先进技术、高进入壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资机会。 公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份 额的认购，认缴出资人民币1,500万元，为合伙企业的有限合伙人。 本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发 展有限公司共同投资而构成关联交易。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资川流新材料基金三期暨关 联交易的公告》（公告编号：2026-053）。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。关联 董事周旭明回避表决。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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