宇新股份(002986):第四届董事会第十四次会议决议
广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年8月15日以邮件方式发出，会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中胡先念、陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、申武、张东之、翟继业以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《〈2026年半年度报告〉及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2、《关于 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》董事会审议了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计），认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 3、《关于 2026年中期利润分配的方案》 根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益和实控人提议，2026年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。 4、《关于 2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。 5、《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年9月11日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议 3、2026年第三次独立董事专门会议决议 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 中财网
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