万润科技(002654):第六届董事会第十四次会议决议
深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。会议于2026年8月26日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事陈嗣春、邵立伟、吴国旦以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员现场列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》 《2026年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 中财网
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