好利科技(002729):召开2026年第一次临时股东会的通知
好利科技 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月15日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年09月09日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室 好利科技 好利科技
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。 3.上述议案1.00、2.00、3.00属于股东会特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 4.上述议案4.00所涉及的关联股东需回避表决。 5.本次股东会对上述议案的中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2026年9月11日（星期五：9:00-12:00、13:00-17:30）2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部。 3.登记方法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法定代表人证明书模板详见附件3）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。 好利科技 （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。 （3）股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。 通信地址：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部，邮编：361101（信封请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件方式须在2026年9月11日17:30前送达本公司或发送电子邮件至联系邮箱securities@hollyfuse.com，并来电确认。 4.会议联系方式： 联系人：刘昊德、蒋淼静 联系电话：0592-7276981 联系传真：0592-5760888 联系邮箱：securities@hollyfuse.com 联系地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券投资部 邮政编码：361101 5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2026年08月26日 好利科技 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 好利科技 好利科技
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 好利科技 附件 3 法定代表人证明书 兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系本公司（单位）法定代表 人。 公司（盖章） 年 月 日 中财网
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