保利联合(002037):第八届董事会第二次会议决议
保利联合化工控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二次会议通知于2026年8月14日通过电子 邮件发出，会议于2026年8月25日中午13:00以现场结合 视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层 1号会议室召开。本次会议由董事长边绍谦先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于<公司2026年半年度报告及其摘要> 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上的《2026年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》。 本议案已经第八届董事会风控与审计委员会2026年第 一次会议审议通过。 2.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的 议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回 报双提升”行动方案进展的公告》。 3.审议通过《关于<保利财务有限公司2026年上半年风 险持续评估报告>的议案》 关联董事边绍谦、徐魁、蒋帮俊、梁越、侯鸿翔、戎志 宏6人回避表决； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第八届董事会风控与审计委员会2026年第 一次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上的《关于保利财务有限公司2026年上半年风险持续 评估报告》。 4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财 会〔2025〕32号）和《企业会计准则解释第20号》（财会 〔2026〕7号）相关规定，对公司会计政策进行了变更。本 次会计政策变更无需对可比期间信息进行追溯调整，对公司 财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第八届董事会风控与审计委员会2026年第 一次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计 政策变更的公告》。 二、备查文件 1.公司第八届董事会第二次会议决议； 2.公司第八届董事会风控与审计委员会2026年第一次 会议决议； 3.公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议 决议。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2026年8月26日 中财网
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